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                                                  太阳城赌场_诚泰股份昆山市诚泰电气股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决

                                                  作者:太阳城赌场  发布时间:2018-09-24 08:06  点击:891

                                                    昆山市诚泰电气股份有限公司 通告编号:2015-003 证券代码:834103 证券简称:诚泰股份 主办券商:银河证券 昆山市诚泰电气股份有限公司 第二届董事会第十一次集会会议决策通告 本公司及董事会全体成员担保通告内容不存在任何卖弄记实、 误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带法令责任。 一. 集会会议召开环境 昆山市诚泰电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 12 月 22 日在公司集会会议室召开第二届董事会第十一次集会会议。 本次集会会议为姑且集会会议, 本次董事会应出席集会会议董事 5 人,现实出席董事 5 人。集会会议由董事长盛玉林主持,集会会议召集、召开措施切合《公司法》 、《公司章程》划定。 二.集会会议表决环境 经与会董事当真审议,本次大会通过了以下决策: (一)审议通过了《关于公司向昆山农村贸易银行股份有限公司张浦支行申请授信额度的议案》 赞成公司向昆山农村贸易银行股份有限公司张浦支行,申请不高于人民币(大写)贰仟万元(¥20,000,000元)的授信额度。 表决功效:5 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,0 票回避 (二)审议通过了《关于现实节制人股权质押为公司提供包管的议案》 赞成盛玉林与昆山农村贸易银行股份有限公司张浦支行签署质押条约, 为期三年,将不高于其名下持有公司的 1500万股股份作质押,为公司向昆山 农村贸易银行股份有限公司张浦支行,申请不高于人民币(大写)贰仟万元 整(¥20,000,000元)提供包管。 表决功效:4 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,1 票回避回避表决环境:本议案涉及关联包管事项,盛玉林回避表决。 昆山市诚泰电气股份有限公司 通告编号:2015-003(三)审议通过了《关于公司 2016 年度银行融资打算和关联包管的议案》 赞成公司 2016 年向昆山农村贸易银行股份有限公司张浦支行融资总额度人民币(大写)伍仟万元整(¥50,000,000 元),向中信银行股份有限公司昆山支 行融资总额度人民币(大写)壹仟万元整(¥10,000,,000 元),2016 年向富邦华 一银行有限公司苏州分行融资总额度人民币(大写)壹仟万元整(¥10,000,000元),向其他银行融资总额度人民币(大写)叁仟万元整(¥30,000,000元)。赞成现实节制人盛玉林、吴惠英为公司不高出人民币(大写)伍仟万元整 (¥50,000,000元)的融资提供包管。 表决功效:表决功效:4 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,1 票回避回避表决环境:本议案涉及关联包管事项,盛玉林回避表决。 (四)审议通过了《关于提请召开 2016年度第一次姑且股东大会的议案》 表决功效:5 票同意,0 票阻挡,0 票弃权,0 票回避 三.备查文件 《昆山市诚泰电气股份有限公司第二届董事会第十一次集会会议决策》特此通告。 昆山市诚泰电气股份有限公司董事会 2015 年 12 月 22 日

                                                  上一篇:晚间通告汇总:恒生电子公司举牌科蓝软件持股达5%
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